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深圳身份证冒用注册公司案调查：如何从细节入手找到关键证据？
2023-07-05 21:07:19代理记账0人已围观
简介摘要：本文主要介绍深圳身份证冒用注册公司案，并探讨如何从细节入手找到关键证据。通过分析案件的后续调查过程，揭示出此类案件的特点，提供一些相关的防范措施，让读者加强对此类情
摘要：本文主要介绍深圳身份证冒用注册公司案，并探讨如何从细节入手找到关键证据。通过分析案件的后续调查过程，揭示出此类案件的特点，提供一些相关的防范措施，让读者加强对此类情况的防范意识。本文由深圳公司注册整理。
一、案件背景
2018年，深圳市公安局从一起普通的公司注册登记案中查出了一起身份证冒用注册公司的案件。案件的核心人物是十多个年轻人，他们通过租赁门面并冒用他人身份证信息进行公司注册，以此牟利。经调查发现，这一行为在深圳市范围内已经存在多年，但这是首次被有关部门查出。
二、案件性质
深圳身份证冒用注册公司案是一种多人协同欺诈行为，适用于刑法第二百六十四条“以虚构事实或者隐瞒真相骗取公司或者企业注册登记”的规定，构成了欺诈罪的罪行。这种案件不仅涉及到个人的利益，也会直接牵涉到公司的存在和合法性。
三、调查过程及细节
在调查深圳身份证冒用注册公司案的过程中，警方主要从以下几个方面入手，找到关键证据：
1. 身份证真伪鉴定。警方先采取了身份证真伪鉴定，通过比对身份证背面的出生地、身份证号、照片等信息，确认身份证是真是假。
2. 公司注册信息核对。进一步调查公司注册信息，比对身份证信息、公司名称、注册资本、经营范围、住所等是否真实、一致，是否符合工商部门注册要求。
3. 涉案人员排查。发现涉案人员是多人协同行为，为更好的追查案情，警方通过地面侦查和涉案人员亲戚、朋友等多个方面进行排查，收集相关资料。
4. 组织架构分析。通过对公司员工的组织架构和工作分配进行深入分析，确定每个人员的角色和任务，找到主要犯罪嫌疑人。
四、防范措施
要避免类似的深圳身份证冒用注册公司案的发生，建议企业在签订合同或办理相关业务时，应仔细核对对方身份证信息、公司名称、发证机关等，确保信息一致；加强人员背景调查，特别是涉及到企业高管、股东、备案工商代表等人员时，应该更加重视；提高员工的安全意识，避免公开或传输敏感信息，以保证企业信息安全。
五、结论
深圳身份证冒用注册公司案的发生，从一个侧面反映了身份证的管理和保护措施还有待加强。企业在经营中，应更加注重信息安全，加强人员背景调查和安全意识培养，避免在业务往来中受到欺诈等危害。同时，也需要有关部门加强管理和监管，制定更加严格的管理措施，保证社会稳定和秩序。
本文由深圳公司注册整理。
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