您现在的位置是：首页 > 代理记账代理记账
以身份证冒名注册深圳公司的现象及预防对策
2023-07-01 09:03:14代理记账0人已围观
简介摘要：随着深圳市经济的发展，越来越多的人涌向深圳市注册公司。但是，由于注册条件较为宽松，一些不法分子却利用身份证冒名注册深圳公司，从而进行各种欺诈行为。本文旨在阐述身份证
摘要：
随着深圳市经济的发展，越来越多的人涌向深圳市注册公司。但是，由于注册条件较为宽松，一些不法分子却利用身份证冒名注册深圳公司，从而进行各种欺诈行为。本文旨在阐述身份证冒名注册深圳公司的现象及预防对策，提供给读者对该问题的深入认识。
一、现象分析
1、身份证冒名注册深圳公司的定义及危害：身份证冒名注册深圳公司是指不法分子利用他人的身份证，在未得到本人许可的情况下注册公司，企图达到非法牟利的目的。这种行为的危害在于，一旦发生欺诈行为，被害人难以追究其责任，造成不良社会影响。
2、现象的具体表现：通过搜集信息、试图联系注册人、发现地址难以联系到人等方式，可以初步判断该公司是否存在身份证冒名注册的情况。
3、案例分析：以2018年的“小鸟看看”案例为例，该公司实际控制人利用其他人的身份证注册公司，骗取用户资金，造成5000多人受骗，涉案金额达到2.7亿元。
二、原因分析
1、注册条件宽松：深圳市户籍不是注册公司的必要条件，身份证就可以注册公司，因此，身份证冒名注册深圳公司成为不法分子的一个利用点。
2、营商环境不甚合理：深圳市注册公司时间快，手续简单，但是相应的监管机制却相对薄弱，缺少有效的管理手段。
三、预防对策
1、落实实名制管理：对注册公司的人进行实名制认证，确保注册人的身份可信可靠。
2、加强监管机制：对注册公司的审核是管理中最核心的一环，如果审核不严格，那么就有越来越多的不法分子可以冒用他人的身份来注册公司。
3、识别身份证真伪：运用现代科技手段，可以快速识别出身份证的真伪，避免不法分子利用假身份证来注册公司。
四、法律制裁
1、刑事责任：身份证冒名注册深圳公司的行为属于经济犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十一条规定，违反《公司法》、《公司登记管理办法》等法律规定，将受到刑事处罚的制裁。
2、行政处罚：依据《公司法》,对由不合法手续办理的公司进行责令改正，罚款甚至吊销其工商营业执照等行政处罚。
3、高额赔偿责任：如果因为身份证冒名注册深圳公司导致的财产损失，可以诉讼索赔，通过司法渠道实现自身权益的保护。
五、总结
因为深圳市的注册条件相对宽松，不法分子利用这一漏洞，经常发生冒用他人身份证，注册公司的欺诈行为。落实实名制管理、加强监管机制、识别身份证真伪等预防对策是有效的手段。在法律层面，刑事责任、行政处罚和高额赔偿责任等法律制裁的方式，可以威慑不法分子，维护社会公平和谐的环境。
本文由深圳公司注册整理。
Tags：
很赞哦！ ()